珠海华润银行被罚334.75万元：违犯支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务、反洗钱业务料理规章

　　8月8日金融一线音尘，据中国东说念主民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表泄漏，珠海华润银行股份有限公司因违犯支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务、反洗钱业务料理规章，被劝诫，罚金334.75万元。

　　同期，吴某，时任珠海华润银行个东说念主信贷部总司理、个东说念主金融部认真东说念主对珠海华润银行股份有限公司以下违犯征信业务、反洗钱业务料理规章的动作负有牵扯：违犯信用信息网罗、提供、查询及关联料理规章，未按规章履行客户身份识别义务，未按规章报送大额往来敷陈约略可疑往来敷陈，与身份不解的客户进行往来约略为客户开立匿名账户、化名账户，被罚金13.5万元。

　　马某杰，时任珠海华润银行智能科技部副总司理，对珠海华润银行股份有限公司以下违犯反洗钱业务料理规章的动作负有牵扯：未按规章保存客户身份尊府和往来记载，被罚金1.1万元。

　　程某，时任珠海华润银行风险料理部信用风险料理部总司理，对珠海华润银行股份有限公司以下违犯征信业务料理规章的动作负有牵扯：违犯信用信息网罗、提供、查询及关联料理规章，被罚金7.6万元。

　　谭某，时任珠海华润银行法律合规部总司理对珠海华润银行股份有限公司以下违犯反洗钱业务料理规章的动作负有牵扯：未按规章履行客户身份识别义务，未按规章报送大额往来敷陈约略可疑往来敷陈，被罚金5万元。

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牵扯剪辑：秦艺